| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
|
| Полное: |
"Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: |
"Uzbekistan Airways" AJ |
| Наименование биржевого тикера: |
Нет |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
|
| Местонахождение: |
Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur Shoh ko'chasi, 41-uy |
| Почтовый адрес: |
|
| Адрес электронной почты: |
info@uzairways.com |
| Официальный веб-сайт: |
www.uzairways.com |
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
| Номер существенного факта: |
6 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: |
годовое |
| Дата проведения общего собрания: |
18.11.2020 |
| Дата составления протокола общего собрания: |
18.11.2020 |
| Место проведения общего собрания: |
Тошкент шаҳри, Амир Темур кўчаси, 6-уй |
| Кворум общего собрания: |
100,00 |
| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1 |
“Uzbekistan Airways” АЖ бошқарув раисининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
“Uzbekistan Airways” АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
“Uzbekistan Airways” АЖ тафтиш комиссиясининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини кўриб чиқиш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг 2020 йил учун ташқи аудиторлик текширувини ўтказишга аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил учун йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
“Uzbekistan Airways” АЖ бошқарув аъзоларининг ваколатларини узайтириш тўғрисида. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг янги таркибдаги тафтиш комиссияси аъзоларини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг янги ижро аппарати тузилмасини тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини маъқуллаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
“Uzbekistan Airways” АЖнинг бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш. |
100,0 |
42 484 641 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| № |
Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 |
1.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. 1.2. “Uzbekistan Airways” АЖ бошқарув раиси в.б. Б.Хакимов дебитор ва кредитор қарздорликларни камайтириш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқсин ҳамда уларни камайтириш юзасидан тегишли чоралар кўрсин ва 2020 йил якуни билан кузатув кенгашига ахборот киритсин. |
| 2 |
2.1. “Uzbekistan Airways”АЖ кузатув кенгашининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 3 |
3.1.“Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 |
4.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “KRESTON TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан тақдим этилган ижобий аудиторлик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5 |
5.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти “KRESTON TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан аудитдан ўтказилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 5.2. “Uzbekistan Airways” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини аудитдан ўтказиш учун энг яхши таклиф киритган “KRESTON TASHKENT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ҳамда унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 182,8 млн.сўм этиб белгилансин. |
| 6 |
6.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг 2019 йил учун йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин. |
| 7 |
7.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг соф фойдасини тақсимлаш масаласи корхонанинг 2020 йил 9 ойлиги якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти натижасига кўра қайта кўриб чиқилиши белгилансин. |
| 8 |
8.1. “Uzbekistan Airways” АЖ бошқарув раиси вазифасини бажарувчи Б.И.Хакимов ваколати бошқарув раиси вазифасини бажарувчи сифатида, бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – Ишлаб чиқариш бўйича директори вазифасини бажарувчи У.А.Хусанов ваколати бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – Ишлаб чиқариш бўйича директори вазифасини бажарувчи сифатида, бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – Стратегик, ахборот ва инновацион ривожланиш, импорт ва маҳаллийлаштириш бўйича директори вазифасини бажарувчи А.Ф.Сафиуллин ваколати бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – Стратегик, ахборот ва инновацион ривожланиш, импорт ва маҳаллийлаштириш бўйича директори вазифасини бажарувчи сифатида бошқарув раисининг ўринбосари – тижорат ва туризм бўйича директори вазифасини бажарувчи Ш.Ш.Худайқулов ваколати бошқарув раисининг ўринбосари – тижорат ва туризм бўйича директори вазифасини бажарувчи сифатида, бошқарув раисининг ўринбосари – парвозлар бўйича директори вазифасини бажарувчи А.И.Алмамедов ваколати бошқарув раисининг ўринбосари – парвозлар бўйича директори вазифасини бажарувчи сифатида, бошқарув раисининг ўринбосари – техник директори вазифасини бажарувчи Г.В.Харлап ваколати бошқарув раисининг ўринбосари – техник директори вазифасини бажарувчи сифатида ва молия директори вазифасини бажарувчи А.А.Саттаров ваколати молия директори вазифасини бажарувчи сифатида танлов эълон қилиниб, танлов натижалари белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар узайтирилсин. 8.2. “Uzbekistan Airways” АЖ кузатув кенгаши: икки ой муддатда “Uzbekistan Airways” АЖ раҳбарлик лавозимларининг вазифалари юклатилган (в.б.) лавозимлар бўйича белгиланган тартибда танлов эълон қилинишини; танлов натижаларини Вазирлар Маҳкамаси билан келишиш учун Давлат активларини бошқариш агентлигига киритилишини таъминласин. |
| 9 |
9.1. “Uzbekistan Airways”АЖ кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Махкамов Илхом Рустамович Транспорт вазири в.б. 2. Ортиқов Акмалхон Жўрахонович Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари 3. Абидов Акмал Джурабаевич Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси 4. Максимқулов Бахтияр Джумаевич Президент Администрацияси етакчи инспектори 5. Насирова Дильфуза Хайруллаевна Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи 6. Хайдаров Бахтиёр Халимович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи |
| 10 |
10.1. “Uzbekistan Airways”АЖ тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркиби қуйидагича тасдиқлансин:
1. Қурбоналиев Санжар Сабриддинович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари, бошқарма бошлиғи
2. Суюнов Бобомурод Мамараджабович Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари, бошқарма бошлиғи
3. Давлетов Батирбек Ибрахимович Молия вазирлиги бўлим бошлиғи ўринбосари
4. Софаров Шуҳрат Уралович Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари
5. Зайниддинов Фахриддин Транспорт вазирлиги етакчи ҳисобчиси
|
| 11 |
11.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг янги таҳрирдаги устави 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 12 |
12.1. “Uzbekistan Airways”АЖнинг янги таҳрирдаги ижро аппарати ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 13 |
13.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин |
| 14 |
14.1. “Uzbekistan Airways” АЖнинг бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низом 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
|
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: |
Количество голосов: |
| № |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
| количество |
тип |
| 1 |
Махкамов Илхом Рустамович |
Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги |
0 |
|
42 484 641 707 |
| 2 |
Ортиқов Акмалхон Жўрахонович |
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги |
0 |
|
42 484 641 707 |
| 3 |
Абидов Акмал Джурабаевич |
Вазирлар Маҳкамаси |
0 |
|
42 484 641 707 |
| 4 |
Максимқулов Бахтияр Джумаевич |
Президент Администрацияси етакчи инспектори |
0 |
|
42 484 641 707 |
| 5 |
Насирова Дильфуза Хайруллаевна |
Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи |
0 |
|
42 484 641 707 |
| 6 |
Хайдаров Бахтиёр Халимович |
Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи |
0 |
|
42 484 641 707 |
|
РУС 
O'Z
ENG
