АО «Uzbekistan airways» объявляет существенный факт №06 (18.10.2019)
1 | Наименование эмитента | |
Полное | Акционерное общество "Uzbekistan airways" | |
Сокращенное | АО "Uzbekistan airways" | |
Наименование биржевого тикера:* | ||
2 | Контактные данные | |
Местонахождение | Республика Узбекистан, г. Ташкент | |
Почтовый адрес | 100060, проспект Амира Темура 41 | |
Адрес электронной почты | info@uzairways.com | |
Официальный веб-сайт:* | www.uzairways.com | |
3 | Информация о существенном факте | |
Номер существенного факта | 06 | |
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |
Вид общего собрания | Годовое | |
Дата проведения общего собрания: | 18.10.2019 | |
Дата составления протокола общего собрания: | 18.10.2019 | |
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент | |
Кворум общего собрания: | 100 |
Порядковый номер | Вопросы поставленные на голосование | Процент за | Кол-во за | Процент против | Кол-во против | Процент воздержавшихся | Кол-во воздержавшихся |
01 |
Назначение членов исполнительного органа АО «Uzbekistan airways» |
100 | 34 990 505 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
01 |
Хусанов Умид Аброрович, первый заместитель председателя правления - на должность директора по производству; Сафиуллин Азиз Фаридович, первый заместитель председателя - на должность директора по стратегическому, информационному и инновационному развитию, импорту и локализации; Худайкулов Шухрат Шавкатович, заместитель председателя правления - на должность директора по коммерции и туризму; Алмамедов Алиджон Инаятович, заместитель председателя правления - на должность директора по полетам; Харлап Геннадий Викторович, заместитель председателя правления – на должность технического директора; Саттаров Алишер Абдувохобович - назначить финансовым директором |
Порядковый номер | Вопросы поставленные на голосование | Процент за | Кол-во за | Процент против | Кол-во против | Процент воздержавшихся | Кол-во воздержавшихся |
02 |
Назначение членов ревизионной комиссии AO «Uzbekistan airways». |
100 | 34 990 505 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
02 |
Назначить следующих кандидатов в ревизионную комиссию AO «Uzbekistan airways»: Курбаналиев Санжар Сабриддинович - заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами; Суюнов Бобомурод Мамараджабович – начальник управления Агентства по управлению государственными активами; Давлетов Батырбек Ибрагимович - заместитель начальника отдела Министерства финансов; Софаров Шухрат Уралович - заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами; Зайниддинов Фахриддин – ведущий бухгалтер Министерства транспорта. |
Порядковый номер | Вопросы поставленные на голосование | Процент за | Кол-во за | Процент против | Кол-во против | Процент воздержавшихся | Кол-во воздержавшихся |
03 |
О внедрении Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «Uzbekistan Аirways» и утверждении формы уведомления о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |
100 | 34 990 505 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
03 |
Обеспечить соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9. Утвердить форму уведомления о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с Приложением 1 и разместить на веб-сайте общества. |
Порядковый номер | Вопросы поставленные на голосование | Процент за | Кол-во за | Процент против | Кол-во против | Процент воздержавшихся | Кол-во воздержавшихся |
04 |
Утверждение корпоративных документов AO “Uzbekistan Airways” |
100 | 34 990 505 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
04 |
Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров AO “Uzbekistan Airways”» согласно приложению 2, «Положение о Наблюдательном совете» - приложение 3, «Положение о Ревизионной комиссии» - приложение 4, «Положение об исполнительном органе» - приложение 5, «Положение о порядке действий при конфликте интересов» согласно приложению 6, «Положение о внутреннем контроле» согласно приложению 7, «Положение об информационной политике» согласно приложению 8 и «О дивидендной политике» - соответствии с Приложением 9. |
Порядковый номер | Вопросы поставленные на голосование | Процент за | Кол-во за | Процент против | Кол-во против | Процент воздержавшихся | Кол-во воздержавшихся |
05 |
Принятие обязательств по соблюдению рекомендаций правил корпоративного управления в деятельности AO “Uzbekistan Airways”. |
100 | 34 990 505 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
05 |
Принять обязательство следовать правил рекомендациям корпоративного управления. |