We use cookies on the site In order to improve provided services. If you stay on this site, you accept the terms of the privacy policy and the use of personal data.

Essential fact №06 (18.10.2019)

Share on social media

1.

NAME OF THE ISSUER

Full:

"Uzbekistan Airways" joint-stock company

Short:

"Uzbekistan Airways" JSC

Name of stock exchange ticker:

No

2.

CONTACT DETAILS

Location:

100060, Amir Temur avenue 41, Tashkent, Uzbekistan

Postal address:

 

E-mail address:

info@uzairways.com

Official Website:

www.uzairways.com

3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact:

6

Name of essential fact:

Decisions taken by the supreme management board of the issuer

Type of general meeting:

extraordinary

The date of the general meeting:

18.10.2019

Date of the report of the General Meeting:

18.10.2019

 

Venue of the General Meeting:

Amir Temur avenue 6, Tashkent, Uzbekistan

Quorum of the general meeting:

100.00

Questions put to the vote

Voting results

for

againts

abstentions

%

Quantity (Units)

%

Quantity (Units)

%

Quantity (Units)

1

“Uzbekistan Airways” АЖнинг ижроия органи аъзоларини тайинлаш.

100.0

34,990,505,225

0

0

0

0

2

“Uzbekistan Airways” АЖнинг тафтиш комиссияси аъзоларини тайинлаш.

100.0

34,990,505,225

0

0

0

0

3

“Uzbekistan Airways” АЖ фаолиятига корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш ҳамда корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

100.0

34,990,505,225

0

0

0

0

4

“Uzbekistan Airways” АЖнинг корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.

100.0

34,990,505,225

0

0

0

0

5

“Uzbekistan Airways” АЖ фаолиятига Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини қабул қилиш.

100.0

34,990,505,225

0

0

0

0

 

The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting

1

Хусанов Умид Аброрович бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – ишлаб чиқариш бўйича директор лавозимига; Сафиуллин Азиз Фаридович бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – стратегик, ахборот ва инновацион ривожланиш, импорт ва маҳаллийлаштириш бўйича директор лавозимига;

Худайқулов Шухрат Шавкатович бошқарув раисининг ўринбосари – тижорат ва туризм бўйича директор лавозимига; Алмамедов Алиджон Инаятович бошқарув раисининг ўринбосари – парвозлар бўйича директор лавозимига;

Харлап Геннадий Викторович бошқарув раисининг ўринбосари – техник директор лавозимига;

Саттаров Алишер Абдувохобович молия директори лавозимига тайинлансин

2

“Uzbekistan Airways” АЖ тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар тайинлансин:

Қурбоналиев Санжар Сабриддинович – Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари;

Суюнов Бобомурод Мамаражабович – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи;

Давлетов Батирбек Ибрахимович – Молия вазирлиги бўлим бошлиғи ўринбосари;

Софаров Шуҳрат Уралович – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари;

Зайниддинов Фахриддин – Транспорт вазирлиги етакчи ҳисобчиси.

3

Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамиятнинг веб-сайтида жойлаштирилсин

4

“Uzbekistan Airways” АЖнинг “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми 2-иловага мувофиқ, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низоми 3-иловага мувофиқ, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низоми 4-иловага мувофиқ, “Ижроия органи тўғрисида”ги Низоми 5-иловага мувофиқ, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низоми 6-иловага мувофиқ, “Ички назорат тўғрисида”ги Низоми 7-иловага мувофиқ, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги Низоми 8-иловага мувофиқ ва “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низоми 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

5

Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинсин.